La Fiscalía General de la República (Fiscalía General de la República) informó este jueves sobre el desmantelamiento de una presunta red criminal conocida como “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas utilizadas para evasión fiscal.
De acuerdo con la autoridad federal, esta organización operaba mediante despachos que ofrecían a empresas reales mecanismos para pagar menos impuestos a través de facturación por operaciones inexistentes.
La investigación reveló que el esquema consistía en crear empresas fachada que emitían comprobantes fiscales falsos. A través de ellas ingresaban recursos económicos que después eran redistribuidos bajo conceptos simulados, permitiendo ocultar el origen del dinero y reducir artificialmente el pago de impuestos.
Como resultado del operativo, fueron detenidas ocho personas identificadas como Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes presuntamente forman parte de esta estructura. Las autoridades señalaron que Maikol “N” y Salvador “N” serían los posibles líderes.
Para ejecutar esta acción participaron 440 elementos federales, quienes realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Durante los operativos también fueron asegurados 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en efectivo en distintas monedas.
Entre lo decomisado destacan:
- Cerca de 17 mil 945 dólares
- Más de 1 millón 90 mil pesos
- 106 mil yenes
- Mil 700 libras esterlinas
- 370 soles
- Mil 570 euros
- Mil 50 coronas danesas
La FGR detalló que la red operaba al menos con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada, con domicilios fiscales principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
En el operativo participaron además la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.
La Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones para identificar más posibles implicados y combatir esquemas que afecten los recursos públicos del país.